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国务院处非办:P2P风险降落 不法集资开端下乡进村

公布工夫:2017-04-26

4月25日的防备和处理不法集资法令政策宣扬座谈会上,防备和处理不法集资部际联席会议办公室(处非办)主任杨玉柱暗示,2016年不法集资案件数和涉案金额近年来初次呈现双降,但积存案件较多,化解处理压力大。另外,不法集资还呈现了“下乡进村”等趋向,需进一步排查处理。

 

按照联席会议办公室统计,2016年天下新发不法集资案件5197起、涉案金额2511亿元,同比别离降落14.48%、0.11%。前两年案件集合发作、急剧爬升的势头曾经有所停止。

 

但处非办也暗示,形势仍然严重,案件总量仍处于高位,大案要案频发,风险隐患大量储蓄积累,各地存量案件化解迟缓,新发案件不竭积存,化解处理压力较大。

 

从地区上看,处非办暗示,区域性风险集合,舒展分散速度放慢。2016年,法案数目前十位省分合计新发案件3562起,涉案金额1887亿元,别离占天下新发案件总数、总金额的69%和75%。跨区域案件增加,并快速从东部向中西部地区舒展。

 

在行业方面,民间投融资中介机构仍是不法集资重灾区,大量投资征询、非融资性包管、第三方理财等未获得金融派司的机构违法展开金融业务活动,此类案件占不法集资新增案件总数的30%以上。

 

值得留意的是,P2P网络假贷案件增速回落。跟着互金专项整治工作的不竭深化,风险程度降落,可是存量风险大,不法自融、设立资金池、不法调用资金等违规运营成绩凸起,P2P风险化解尚需光阴。

 

“下乡进村”成了不法集资的新趋势,一些处所的农人合作社打着协作金融灯号,打破“社员制”“封闭性”原则,超范畴对外吸取资金;有的合作社公然设立银行式的营业网点,大厅大概停业柜台,棍骗乡村大众;有的投资理财公司、非融资包管公司洗面革心,在乡村广布“熟人业务员”,假造高额回报理财产品吸取资金。

 

而在立功伎俩上,花样翻新,棍骗诱导性更强,犯罪分子假借逢迎国度政策,打着“经济新业态”“金融立异”等幌子,从商品营销、资本开辟、栽种养殖等“实体经济”向理财、众筹、期货、虚拟货泉等地道“资本运作”改变,消耗返利、养老投资新型立功屡见不鲜,互联网+传销+不法集资模式案件多发。

 

杨玉柱暗示,正在研讨和草拟《处理不法集资条例》,付与处所人民政府对不法集资活动的行政查处权利,处理处所人民政府有责无权、根据不敷、手腕缺少等凸起成绩,使不法集资法令界定明晰化、职责合作法定化、查处主体特定化,实现对不法集资全链条、穿透式综合治理。

 

他流露,今朝《处理不法集资条例》送审稿曾经收罗处所和部分定见,法制办会同银监会正在按照反应定见停止修正完美。

 

另据处非办,2016年处非办向相干省市、成员单元发送风险提醒函近百件,提醒预警线索近300条,排查出近百条互联网高收益理财产品信息,为期6个月的天下不法集资风险专项整治工作中,各地共摸排各种机构62万家,发明并处理风险线索1.1万条,印发《不法集资告发嘉奖法子》,策动大众监测预警,天下23个省(市、区)出台了不法集资告发嘉奖实施细则,2016年共接到告发线索1200余条,嘉奖17万余元。

 

另外,处非办布置了客岁5-7月展开涉嫌不法集资告白资讯信息排查活动,时期处置天下涉嫌违法告白2316家,下达责令整改告诉5250份,备案查处涉案立功企业507家,罚没2228万余元。

 

“我们将进一步增强对融资类告白的管理,鞭策放慢出台金融类告白正面清单和负面清单,明白金融机构之外任何构造和个人不得公布任何融资类告白,力图从泉源上根除不法集资泥土,”杨玉柱暗示。

 

本年5到7月,处非办将持续构造各级当局展开涉嫌不法集资风险专项排查活动,对投资征询、财产管理、第三方理财、包管等投融资中介机构,网络假贷平台、第三方付出、众筹平台等互联网金融行业企业,私募股权投资、电子商务、租赁、房地产、处所买卖场所等行业企业及联系关系企业,各种涉农相助协作构造、养老机构、民办院校等重点范畴、主题,展开片面风险排查。

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